Diseñamos servicios y soluciones precisas para resolver tu problemática con solvencia y dedicación. Investigamos analizando tu necesidad, aportando eficacia, sabiduría, habilidad y conocimiento.
Servicios
Inteligencia aplicada
Proporcionamos la información y pruebas idóneas para solucionar situaciones críticas que estén generando injerencias en la Compañía.
¿A qué supuestos nos estamos refiriendo?
Competencia desleal por parte de sus directivos
Dudas sobre la incorporación de un directivo
Análisis reputacional de directivos
Análisis de la competencia
Análisis de mercados en Latinoamérica
Análisis de futuras relaciones empresariales
Identificación del personal de alto riesgo en su organización
Prevenir, detectar y neutralizar agresiones externas
Investigación corporativa
Ayudamos a las empresas a elegir la respuesta correcta ante la disyuntiva planteada
Le podemos ayudar en:
Implementación de planes para erradicar el absentismo laboral
Control de la red comercial y de técnicos que desarrollan su actividad de forma externa
Uso indebido de horas sindicales
Informes prelaborales sobre futuras contrataciones de empleados
Investigaciones internas sobre prácticas corruptas. Infiltración del detective
Implementación del plan de control de la merma
Localización de activos y bienes
Protección de la propiedad industrial e intelectual
Investigación sobre franquiciados
Investigación relativa a la marca
Identificación de rutas de falsificaciones y venta de productos
Identificación de los responsables de falsificaciones
Investigación sobre espionaje industrial
Identificación de titularidad real de las sociedades
Informes de solvencia
Informes económicos y financieros
Due diligence reputacional
Soporte externo al Corporate Compliance. Investigación de las infracciones y denuncias del canal ético de la compañía
Praxis negligente en el Departamento de compras
Investigación digital
Acumulamos 22 años de experiencia profesional y capacidad resolutiva.
Nuestro departamento de cibervigilancia formado por ingenieros informáticos es el complemento perfecto para ofrecer la solución en determinadas investigaciones.
¿Qué investigamos?:
Perfil de una identidad digital
Obtención de información en redes sociales
Carding, phishing y malware
Análisis de actores maliciosos
Análisis reputacional de directivos
Crisis reputacional de la Compañía
Suplantación de marca
Campañas de desinformación de la compañía y de la marca
Peritajes informáticos para ser utilizados en un procedimiento judicial
Soporte al Compliance
Las empresas tiene obligación de establecer medidas de control para investigar tipos ilícitos que puedan cometer sus empleados, ya que a toda persona jurídica se le exigirá responsabilidad penal.
Conforme a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada , los Despachos de Detectives Privados son los sujetos legitimados para obtener y aportar información y pruebas que puedan suponer una resolución en investigaciones, y éstas pueden ser aplicadas al «Corporate Compliance».
Estamos especializados en dar soporte a las Investigaciones en materia de “Compliance”
Para prevenir riesgos y para la correcta aplicar una cultura de respeto con el Derecho, ZENIT DETECTIVES PRIVADOS le ayuda a verificar a las personas con las que trabaja, las empresas con las que hace negocios, investigar las posibles incidencias detectadas y verificar las denuncias recibidas en su empresa a través del canal ético o de denuncias.
¿En qué somos útiles?
Verificación de candidatos
Verificación de directivos
Verificación de proveedores y clientes
Verificación de inversores y socios
Análisis e investigación de infracciones y denuncias comprobando su veracidad
Aplicación de la investigación privada a vinculaciones de riesgo de familiares de Directivos y empleados
Aplicación de la investigación privada a antecedentes de riesgo potencial de Directivos y empleados
Diligencia debida de cumplimiento normativo de proveedores
Identificación de clientes y su actividad para su obligación con la mercantil
Verificación de programas internos de control de riesgo
Soporte en litigios
Correcta elección que aporta tranquilidad.
ZENIT DETECTIVES PRIVADOS es el perfecto compañero del Letrado.
Llevamos desde 1999 acudiendo a los juzgados con nuestros informes y pruebas que son el soporte estratégico que influye con determinación en la solución del litigio
¿Quién usa y para qué nuestros servicios de apoyo en litigios?
Nuestros servicios especializados son contratados por personas, bufetes de abogados y asesores legales de empresas.
Nuestra experiencia y labor se centra en obtener información relevante de los involucrados en un caso y reunir las pruebas necesarias para ser presentadas en el procedimiento.
Aportamos información y pruebas decisivas que ratificamos judicialmente
Familiar y Privado
Ayudamos a las personas.
Aportamos informes que son utilizados como prueba en el juzgado para la solución de conflictos en el ámbito familiar y privado.
¿A que se aplican?:
Localización y búsquedas de personas
Modificación del convenio regulador en separación y divorcio
Impago de pensión compensatoria
Conductas dudosas
Control de actividad de menores, tutela, guardia y custodia
Herencias
Informes relativos a la L.A.U.
Toxicomanías, ludopatías y fanatismos
Investigaciones relativas al ámbito matrimonial
Internacional
Contamos con una red de inteligencia transfronteriza.
Si estás pensando en vincularte a un socio comercial en otro país o en otros mercados, si dispones de personal expatriado u otras circunstancias, es necesario que cuentes con información contrastada y fiable.
¿En qué podemos ayudarte?
Verificación de antecedentes de tu socio potencial y de sus directivos
Información sobre un proveedor extranjero o local
Due diligence
Expertos en mercados latinoamericanos
Verificar cumplimientos contractuales
Comprobar la actividad profesional del personal expatriado