Servicios

Diseñamos servicios y soluciones precisas para resolver tu problemática con solvencia y dedicación. Investigamos analizando tu necesidad, aportando eficacia, sabiduría, habilidad y conocimiento.

Inteligencia aplicada

Proporcionamos la información y pruebas idóneas para solucionar situaciones críticas que estén generando injerencias en la Compañía.

¿A qué supuestos nos estamos refiriendo?

Competencia desleal por parte de sus directivos

Dudas sobre la incorporación de un directivo

Análisis reputacional de directivos

Análisis de la competencia

Análisis de mercados en Latinoamérica

Análisis de futuras relaciones empresariales

Identificación del personal de alto riesgo en su organización

Prevenir, detectar y neutralizar agresiones externas

Investigación corporativa

Ayudamos a las empresas a elegir la respuesta correcta ante la disyuntiva planteada

Le podemos ayudar en:

Implementación de planes para erradicar el absentismo laboral

Control de la red comercial y de técnicos que desarrollan su actividad de forma externa

Uso indebido de horas sindicales

Informes prelaborales sobre futuras contrataciones de empleados

Investigaciones internas sobre prácticas corruptas. Infiltración del detective

Implementación del plan de control de la merma

Localización de activos y bienes

Protección de la propiedad industrial e intelectual

Investigación sobre franquiciados

Investigación relativa a la marca

Identificación de rutas de falsificaciones y venta de productos

Identificación de los responsables de falsificaciones

Investigación sobre espionaje industrial

Identificación de titularidad real de las sociedades

Informes de solvencia

Informes económicos y financieros

Debida diligencia reputacional

Soporte externo al Corporate Compliance. Investigación de las infracciones y denuncias del canal ético de la compañía

Praxis negligente en el Departamento de compras

Investigación digital

Ponemos a tu disposición nuestra experiencia y capacidad técnica profesional.

Nuestro departamento de cibervigilancia formado por ingenieros informáticos es el complemento perfecto para ofrecer la solución en determinadas investigaciones.

¿Qué investigamos?:

Perfil de una identidad digital

Obtención de información en redes sociales

Carding, phishing y malware

Análisis de actores maliciosos

Análisis reputacional de directivos

Crisis reputacional de la Compañía

Suplantación de marca

Campañas de desinformación de la compañía y de la marca

Peritajes informáticos para ser utilizados en un procedimiento judicial

Soporte al Compliance

Las empresas tiene obligación de establecer medidas de control para prevenir e investigar tipos ilícitos que puedan cometer en el seno de su organización, puesto que a toda persona jurídica se le exigirá responsabilidad penal.

 

Conforme a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada , los Despachos de Detectives Privados son los sujetos legitimados para obtener y aportar información y pruebas que puedan suponer una resolución en investigaciones, y éstas pueden ser aplicadas al «Corporate Compliance».

 

Estamos especializados en dar soporte a las Investigaciones en materia de “Compliance”

Para prevenir riesgos y para la correcta aplicación de una cultura de respeto con el Derecho, ZENIT DETECTIVES PRIVADOS te ayuda a verificar a las personas con las que trabaja, a las empresas con las que hace negocios, investigar las posibles incidencias detectadas y verificar las denuncias recibidas en su empresa a través del canal ético o de denuncias.

¿En qué somos útiles?

Verificación de candidatos

Verificación de directivos

Verificación de proveedores y clientes

Verificación de inversores y socios

Análisis e investigación de infracciones y denuncias comprobando su veracidad

Aplicación de la investigación privada a vinculaciones de riesgo de familiares de Directivos y empleados

Aplicación de la investigación privada a antecedentes de riesgo potencial de Directivos y empleados

Debida diligencia de cumplimiento normativo de proveedores

Identificación de clientes y su actividad para su obligación con la mercantil

Verificación de programas internos de control de riesgo

Soporte en litigios

Correcta elección que aporta tranquilidad.

ZENIT DETECTIVES PRIVADOS es el perfecto compañero del Letrado.

 

Llevamos desde 1999 acudiendo a los juzgados con nuestros informes y pruebas que son el soporte estratégico que influye con determinación en la solución del litigio.

¿Quién usa y para qué nuestros servicios de apoyo en litigios?

Nuestros servicios especializados son contratados por personas, bufetes de abogados y asesores legales de empresas.

 

Nuestra experiencia y labor se centra en obtener información relevante de los involucrados en un caso y reunir las pruebas necesarias para ser presentadas en el procedimiento.

 

Aportamos información y pruebas decisivas que ratificamos judicialmente.

Familiar y Privado

Ayudamos a las personas.

Aportamos informes que son utilizados como prueba en el juzgado para la solución de conflictos en el ámbito familiar y privado.

¿A que se aplican?:

Localización y búsquedas de personas

Modificación del convenio regulador en separación y divorcio

Impago de pensión compensatoria

Conductas dudosas

Control de actividad de menores, tutela, guardia y custodia

Herencias

Informes relativos a la L.A.U.

Toxicomanías, ludopatías y fanatismos

Investigaciones relativas al ámbito matrimonial

Internacional

Contamos con una red de inteligencia transfronteriza.

Disponemos de una completa presencia internacional integrada en una red global de centros de soporte, que proporciona una amplia cobertura internacional para nuestros clientes.

¿En qué podemos ayudarte?

Si estás pensando en vincularte a un socio comercial en otro país o en otros mercados, si dispones de personal expatriado u otras circunstancias, es necesario que cuentes con información contrastada y fiable.

Verificación de antecedentes de tu socio potencial y de sus directivos

Información sobre un proveedor extranjero o local

Informes de Diligencia Debida

Expertos en mercados latinoamericanos

Verificar cumplimientos contractuales

Comprobar la actividad profesional del personal expatriado

Podemos ayudarte