El director regional que llevaba años desviando fondos de la empresa
Casi dos décadas de trayectoria no impidieron las sospechas sobre un alto cargo.
La investigación destapó un fraude sostenido durante años.
El problema
Se sospechaba que un director regional, con casi dos décadas de trayectoria en la empresa, estaba cometiendo actos de apropiación indebida de fondos, sobrefacturación y desarrollo de actividades paralelas en beneficio propio.
La investigación
El seguimiento permitió identificar varias infracciones cometidas por el directivo, entre ellas la apropiación indebida mediante ventas simuladas, la realización de actividades paralelas en nombre de la empresa, el uso indebido de recursos para beneficio personal y la manipulación de informes con destrucción de evidencia.
La investigación se centró en detectar las señales de alerta (enriquecimientos injustificados e inconsistencias en reportes y métricas) y documentarlas con el rigor necesario para sostener un caso de esta magnitud.
La solución
El despido fue declarado procedente.
Presentamos a la empresa un informe de investigación privada que detallaba las actividades ilícitas del directivo durante un periodo de veintidós días.
Ese informe resultó decisivo para acreditar la magnitud del fraude y justificar legalmente el despido.
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